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Por Redação do IDG Now!
Publicada em 28 de abril de 2006 às 15h02
São Paulo – Dupla de mãe e filho faturou 750 mil reais, nos últimos três anos, com esquema de restituições de imposto falsas.
Investigações iniciadas em abril levaram a uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal nesta sexta-feira (28/04), que desbaratou esquema de tentativa de fraude ao Imposto de Renda pela internet.
O esquema tentou fraudar a Receita Federal em 2005 com centenas de declarações falsas, que apresentavam indevidamente em média 1,5 mil cada de imposto a restituir.
As declarações foram enviadas pela internet, utilizando nomes de diversos contribuintes desavisados dos fatos, de diversas regiões fiscais.
A ação tinha como mentores duas pessoas, mãe e filho, já identificados pela Polícia. Para identificar os autores do esquema, a Receita monitorou em tempo real as entregas das declarações de IRPF deste exercício de 2006, observando o início das operações no começo de março.
A fraude utilizou a mesma lista de contribuintes do exercício de 2005. Observou-se ainda que a seqüência de envio pela internet coincidia, em muitos momentos, com a mesma ordem de envio das declarações de 2005, bem como na média de valores de imposto a restituir.
Os mandados de busca judiciais cumpridos em dois endereços residenciais, em Florianópolis e São José (Santa Catarina), resultaram na apreensão de centenas de cartões de crédito e bancários, além de cédulas de identidade originais, preparadas para colocação de fotos dos estelionatários envolvidos.
Na ação integrada também foi apreendida agenda completa de todos os nomes e CPFs utilizados na fraude, com os respectivos valores das restituições indevidamente pleiteadas. A fraude é estimada em 750 mil reais, nos últimos três anos.
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